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北京6月20日訊太平洋(601099.SH)今日晚間發(fā)布公告稱，公司董事會于近日收到公司副總經理兼董事會秘書唐衛(wèi)華提交的書面辭職申請。因身體健康原因，唐衛(wèi)華申請辭去公司董事會秘書職務，仍擔任公司副總經理職務。

根據《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關規(guī)定，唐衛(wèi)華的辭職報告自送達董事會之日起生效。

公司于2023年6月20日召開第四屆董事會第五十四次會議，審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》。經公司董事長提名，董事會聘任欒巒擔任公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會換屆之日止。公司獨立董事已就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

欒巒董事會秘書任職資格已經上海證券交易所審核無異議，其具備擔任公司董事會秘書所必需的專業(yè)知識、工作經驗及相關任職條件，不存在不得擔任董事會秘書的情形，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。